Περιουσιακά στοιχεία 140 πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων σε offshore από όλο τον κόσμο αποκαλύπτουν τα εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο των «Panama Papers» (της δικηγορικής εταιρείας στον Παναμά, Mossack Fonseca) και είναι υπό διερεύνηση από δημοσιογράφους του International Consortium of Investigative Journalists, από 76 χώρες.
Σε αυτά παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία 12 νυν και πρώην ηγετών χωρών του κόσμου, ενώ αποκαλύπτεται πώς συνεργάτες του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, έχουν κινήσει περίπου 2 δισ. δολάρια μεταξύ τραπεζών και «σκιωδών» εταιρειών.
Επίσης, στα 11,5 εκατ. έγγραφα παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις μυστικές, όπως χαρακτηρίζονται, οικονομικές συναλλαγές 128 πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο. Ακόμη, παρουσιάζεται το πώς μια «διεθνής βιομηχανία» από δικηγορικές εταιρείες και τράπεζες πωλεί οικονομικά μυστικά σε πολιτικούς, απατεώνες και διακινητές ναρκωτικών, καθώς και σε δισεκατομμυριούχους, celebrities και αθλητικούς αστέρες.
Στα έγγραφα εκτίθενται εταιρείες offshore υπό τον έλεγχο των πρωθυπουργών της Ισλανδίας και του Πακιστάν, του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και των παιδιών του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, υπάρχουν τουλάχιστον 33 άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» της αμερικανικής κυβέρνησης, λόγω «σκοτεινών» δραστηριοτήτων τους, όπως οι συναλλαγές με Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών, τρομοκρατικές οργανώσεις ή χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Ακόμη, εμφανίζονται εταιρείες offshore που συνδέονται με την οικογένεια του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, καθώς και τον Ουκρανό πρόεδρο, Πέτρο Ποροσένκο. Ακόμη, υπάρχουν λεπτομέρειες για συναλλαγές offshore του εκλιπόντος πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού, Ντέιβιντ Κάμερον, ενώ, όπως σημειώνεται, διαφαίνεται ένα δαιδαλώδες «δίκτυο ελιγμών» από τράπεζες, εταιρείες και άτομα που συνδέονται με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επίσης, στην Ισλανδία, τα έγγραφα δείχνουν πώς ο πρωθυπουργός, Σίγκμουντουρ Ντέιβιντ Γκουνλάουγκσον και η σύζυγός του κατείχαν μια εταιρεία offshore με εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα ισλανδικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και ένας καταδικασμένος για ξέπλυμα χρημάτων, 29 δισεκατομμυριούχοι που είχαν εμφανιστεί στη λίστα του Forbes με τους 500 πλουσιότερους και ο γνωστός ηθοποιός ταινιών δράσης Τσάκι Τσαν. Στα έγγραφα αποκαλύπτεται πως η νομική φίρμα του Χουάν Πέδρο Δαμιάνι, μέλος της επιτροπής ηθικής της FIFA, είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τρία άτομα σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο του σκανδάλου της FIFA, καθώς και ο σταρ του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος, μαζί με τον πατέρα του, είναι κάτοχοι μιας εταιρείας στον Παναμά.
Ελληνική «συμμετοχή»
Όσον αφορά στην ελληνική «συμμετοχή» στη λίστα, στα έγγραφα εμφανίζεται και το όνομα του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου, που φαίνεται να εμπλέκεται σε πολλαπλές offshore εταιρείες/ ιδρύματα και από το 2005 ως το 2014 να ήταν μέλος των συμβουλίων των Green Shamrock Foundation και Diman Foundation, ενώ από το 2006 και μετά εκτελούσε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου του Aisios Foundation (ως το 2012). Όπως αναφέρεται, ο ίδιος είπε ότι δεν θυμόταν τα ιδρύματα, αλλά συμπλήρωσε πως τα αρχεία του δείχνουν ότι είχε υπηρετήσει ως μέλος των συμβουλίων των Green Shamrock, Diman και Aisios, κάτι που έκανε «για δύο παλιούς οικογενειακούς φίλους» και δεν έλαβε αποζημίωση. Τονίζοντας ότι δεν είχε «ιδιοκτησιακό συμφέρον οποιουδήποτε είδους σε αυτούς τους φορείς» και δεν είχε υποχρέωση να προβεί σε σχετική δήλωση στις αρχές.
Τα γραφήματα του «σκανδάλου του αιώνα» των Panama Papers
Το «σκάνδαλο του αιώνα» χαρακτηρίζεται η αποκάλυψη των Panama Papers για το παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής και όχι αδίκως.
Τα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας χάρη στην προσπάθεια ενός εκτεταμένου δικτύου μέσων ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, κι αφορούν τις παράνομες συναλλαγές και τη φοροδιαφυγή μεγάλων εταιρειών, αλλά και μεγαλοσχημόνων πολιτικών μέσα από την εμπλεκόμενη offshore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Μόσακ Φονσέκα στον Παναμά.
Πάνω από 11,5 εκατ. έγγραφα, και πάνω από 2,6 terabytes πληροφοριών βρέθηκαν μέσω του WikiLeaks στα χέρια της διεθνούς κοινοπραξίας ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και άλλους 107 δημοσιογραφικούς ομίλους, οι οποίοι επιδόθηκαν αμέσως στο έργο της κωδικοποίησης, ταυτοποίησης και δημοσίευσης τούτου του πολύτιμου υλικού, που πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει «σκάνδαλο του αιώνα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία 12 νυν και πρώην παγκόσμιοι ηγέτες (με δεσπόζον όνομα αυτό του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ισλανδού πρωθυπουργού Σιγκμούντουρ Νταβίντ Γκουνλαουγκσον, του προέδρου του Πακιστάν, αλλά και του Ουκρανού προέδρου Πέτρο Πορόσενκο και το Αργεντίνου ομολόγου του Μαουρίσιο Μάκρι), άλλοι 128 σημαίνοντες πολιτικοί, ή συγγενικά τους πρόσωπα (όπως ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ή της οικογένειας του Κινέζου προέδρου Ζι Τζινπίνγκ, Άραβες εμίρηδες κλπ), πάνω από 15,600 μεγάλες εταιρείες και «παραμάγαζα» που έστησαν προκειμένου να αποφύγουν φορολογικούς ελέγχους, όπως η UBS, η HSBC, η Commerzbank, HSH Nordbank. Συνολικά 214.000 εταιρείες και off-shore παραρτήματα/μορφώματα εμφανίζονται στα στοιχεία που απεκάλυψε η WikiLeaks. Ο όγκος τους καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1977 έως το 2015.
Σύμφωνα με τα στοιχεία 12 νυν και πρώην παγκόσμιοι ηγέτες (με δεσπόζον όνομα αυτό του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ισλανδού πρωθυπουργού Σιγκμούντουρ Νταβίντ Γκουνλαουγκσον, του προέδρου του Πακιστάν, αλλά και του Ουκρανού προέδρου Πέτρο Πορόσενκο και το Αργεντίνου ομολόγου του Μαουρίσιο Μάκρι), άλλοι 128 σημαίνοντες πολιτικοί, ή συγγενικά τους πρόσωπα (όπως ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ή της οικογένειας του Κινέζου προέδρου Ζι Τζινπίνγκ, Άραβες εμίρηδες κλπ), πάνω από 15,600 μεγάλες εταιρείες και «παραμάγαζα» που έστησαν προκειμένου να αποφύγουν φορολογικούς ελέγχους, όπως η UBS, η HSBC, η Commerzbank, HSH Nordbank. Συνολικά 214.000 εταιρείες και off-shore παραρτήματα/μορφώματα εμφανίζονται στα στοιχεία που απεκάλυψε η WikiLeaks. Ο όγκος τους καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1977 έως το 2015.
Όσον αφορά στην ελληνική «συμμετοχή» στη λίστα, στα έγγραφα εμφανίζεται και το όνομα του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου.
Ακολουθούν τα γραφικά των αποκαλύψεων.
Ποιούς αφορούν
Τα πρόσωπα
Οι offshore εταιρείες
Τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες για περίπου 210.000 εταιρείες σε 21 φορολογικούς παραδείσους, από τον Παναμά έως το Χονγκ Κονγκ.
Οι 10 χώρες που λειτουργούν οι μεσάζοντες
Η δικηγορική εταιρεία δούλευε με περισσότερες από 14.000 τράπεζες, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες και άλλους μεσάζοντες για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.
40 χρόνια δράσης
Οι εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν.
Οι 10 τράπεζες με τις περισσότερες offshore στον κόσμο
Περισσότερες από 500 τράπεζες, θυγατρικές και τα υποκαταστήματα τους με σχεδόν 15.600 εταιρείες βιτρίνες στην Μόσακ Φονσέκα.
Οι 10 πιο δημοφιλείς φορολογικοί παράδεισοι στα Panama Papers
Οι χώρες με τους πιο «δραστήριους» μεσάζοντες
Η εξέλιξη των offshore εταιρειών της Μόσακ Φονσέκα
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.